Tag: anti

Star Casino charged by Australian regulator for breaching anti-money laundering laws
Posted in Uncategorized

Star Casino didakwa oleh regulator Australia karena melanggar undang-undang anti pencucian uang

Star Casino, anak perusahaan Star Entertainment yang berbasis di Pyrmont, Sydney, akan menghadapi denda besar dari Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), yang dikenal…

Continue Reading Star Casino didakwa oleh regulator Australia karena melanggar undang-undang anti pencucian uang
Entain faces Australian investigation into anti-money laundering and counter-terrorism financing laws
Posted in Uncategorized

Entain menghadapi penyelidikan Australia terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) saat ini sedang menyelidiki Entain Plc, raksasa taruhan olahraga yang berbasis di Inggris, untuk kepatuhan. Perusahaan sedang dinilai…

Continue Reading Entain menghadapi penyelidikan Australia terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme