Kindred Group, penyedia perjudian online yang inovatif dan diakui secara global, telah secara resmi menerima peringatan dan denda sebesar $998k, yaitu sekitar SEK 10,9 juta, karena gagal meningkatkan kinerjanya dalam perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, oleh Swedia Otoritas Perjudian (SGA).
Gugatan SGA:
Hari ini, anak perusahaan Kindred yang berbasis di Swedia, Spooniker Ltd (Spooniker), diperingatkan dan didenda $998rb (SEK 10,9 juta) oleh Otoritas Perjudian Swedia (SGA).
Otoritas Perjudian Swedia (SGA) menegaskan: “Kindred telah gagal dalam persyaratan Uji Tuntas yang Ditingkatkan dan belum mengambil tindakan yang memadai untuk menilai risiko layanannya digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.”
Penyelidikan & perbaikan:
Otoritas Perjudian Swedia (SGA) menyelidiki anak perusahaan Kindred dari Januari 2019 hingga Februari 2022.
Namun, pejabat Kindred mengklaim bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa perbaikan di pasar Swedia untuk memperkuat proses Spooniker.
Dugaan perbaikan ini meliputi:
Prosedur AML yang ditingkatkan, termasuk prosedur Uji Tuntas yang Ditingkatkan. Misalnya, setiap nasabah yang dianggap berisiko tinggi diwajibkan untuk mengirimkan laporan bank dan kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan penutupan rekening dan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) akan diserahkan kepada polisi keuangan jika sesuai; Pengenalan indikator keuangan dan backstop sesuai dengan pendapatan berulang pada nasabah yang mencapai risiko tinggi; Penilaian risiko pelanggan yang diperluas dan menyeluruh, yang mencakup tinjauan transaksi dan gameplay terperinci, serta tinjauan risiko produk, risiko keterjangkauan, dan risiko terkait metode pembayaran yang digunakan; Meningkatkan jumlah nasabah yang dinilai risiko dan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) yang dikirim ke polisi keuangan; Memperluas tim AML (anti-money laundering) untuk mengelola peningkatan persyaratan yang berkaitan dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko pelanggan secara tepat.
Kindred Group mendukung penuh tujuan SGA untuk menghentikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Juru bicara Kindred Group, berkata: “Kami di Kindred akan menyambut baik kejelasan yang meningkat dari SGA dan undang-undang tentang parameter risiko AML yang obyektif dan efektif yang harus dipertimbangkan saat menilai profil risiko pelanggan.
Selain itu, proses yang lebih baik telah dilakukan sejak investigasi berlangsung dan peningkatan ini sekarang sesuai dengan standar.”
Kindred berencana untuk mengajukan banding terhadap peringatan dan denda, tapi itu belum pasti.
Penyedia perjudian online yang diakui secara global:
Kindred Group adalah penyedia judi online yang inovatif dan diakui secara internasional, dengan kantor pengembangan di seluruh Eropa, AS, dan Australia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan merek luar biasa buatannya sendiri, Unibet, adalah merek berlisensi internasional pertama di Malta.
Fokus perusahaan adalah memberikan pengalaman bermain kasino online premium dengan menyediakan konten yang disesuaikan untuk 30 juta pelanggannya. Kindred mempekerjakan lebih dari 2.000 orang setiap tahun.
Penyedia ini terdaftar di Nasdaq Stockholm Large Cap. Juga, itu adalah anggota Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa (EGBA) dan salah satu pendiri IBIA (Asosiasi Integritas Taruhan Internasional).
