MGM, salah satu pemimpin industri kasino Amerika, mengajukan penawaran untuk LeoVegas, sebuah perusahaan judi Swedia, pada bulan Mei tahun ini. Tawaran itu bernilai sekitar satu miliar dolar, atau hampir enam miliar kroner.
Karena tawaran ini, pangsa LeoVegas dengan cepat naik di pasar bursa. Tapi tidak semua pelangi dan kupu-kupu – beberapa tanda peringatan segera menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Beberapa pembelian saham terjadi sebelum pengumuman.
Penggerebekan & penangkapan:
Bahkan markas LeoVegas di Stockholm digerebek oleh Otoritas Ecocrime selama musim panas, tetapi tidak ada yang ditangkap. Tak lama setelah itu, dalam siaran persnya, perusahaan mengatakan mereka bekerja sama dengan pihak berwenang. Pernyataan berikut diberikan: “Tidak ada karyawan, orang dalam tim manajemen, atau anggota dewan Leovegas yang dicurigai melakukan kejahatan.”
Meskipun tampaknya penyelidikan telah selesai, terobosan terbaru membuktikan sebaliknya.
Dalam penggerebekan terakhir, tiga orang ditangkap karena dicurigai melakukan insider trading. Diketahui, salah satu pria yang ditangkap merupakan pejabat tinggi di perusahaan tersebut. Alasan penangkapan tersebut karena adanya dugaan insider crime yang terjadi antara 1 Februari hingga 29 April.
Investigasi:
Pontus Hamilton, seorang jaksa Kamar, mengatakan tentang kasus tersebut: “Kasus ini pada dasarnya tentang seseorang di perusahaan yang memiliki informasi yang tidak dipublikasikan dan yang mempengaruhi harga ketika diumumkan. Kemudian Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa posisi sebelum publikasi, dan kemudian ada orang lain yang telah memperdagangkan bagian ini.
Perdagangan saham yang menyebabkan penangkapan ini mungkin menghasilkan keuntungan senilai jutaan, tambah Hamilton, dan melanjutkan: “Saham naik sekitar 40 persen pada hari penawaran pengambilalihan. Jika Anda kemudian membeli saham pada hari Jumat sebelumnya, kenaikannya juga akan sebesar itu.”
Manajer puncak LeoVegas adalah satu-satunya orang yang ditangkap yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Pengacaranya, Conny Cedermark, menyatakan bahwa kliennya membantah semua tuduhan, mengklaim itu adalah kesalahpahaman besar. Dua pria lainnya juga tidak mengakui apapun.
Hamilton juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kecurigaan terhadap orang lain di perusahaan tersebut, tetapi menambahkan bahwa ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung dengan banyak kemungkinan kesimpulan.
Manajer pers di Leovegas, Daniel Valiollahi, mengatakan: “Telah menjadi perhatian kami bahwa seorang karyawan perusahaan telah dicurigai melakukan perdagangan orang dalam. Ini tentang seorang karyawan dan bukan orang di dewan atau tim manajemen. Sebagai sebuah perusahaan, kami menetapkan standar tinggi untuk diri kami sendiri dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, dan sejak Juni, kami telah bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan mereka.”
