Entain menghadapi penyelidikan Australia terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme

Entain faces Australian investigation into anti-money laundering and counter-terrorism financing laws

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) saat ini sedang menyelidiki Entain Plc, raksasa taruhan olahraga yang berbasis di Inggris, untuk kepatuhan. Perusahaan sedang dinilai pada protokol anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Investigasi diluncurkan setelah kampanye pengawasan selesai yang terhubung ke sektor taruhan perusahaan.

Rincian Investigasi

Tidak banyak yang diketahui tentang penyelidikan Entain saat ini. Dalam sebuah pernyataan, Chief Executive Officer AUSTRAC Nicole Rose mengatakan bahwa entitas pelapor harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme diidentifikasi, dinilai, dan dikelola.

Proses harus dikembangkan untuk menangani situasi seperti itu, dan sumber daya digunakan untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban APU/PPT. Rupanya, Entain mungkin telah gagal dalam hal ini yang menyebabkan regulator memulai penyelidikan.

Lebih banyak pengawasan telah ditempatkan pada taruhan online di Australia selama beberapa tahun terakhir karena aktivitas tersebut semakin populer. Ketika pandemi COVID-19 dimulai, penduduk Australia mulai masuk secara online untuk menikmati beberapa bentuk hiburan, khususnya perjudian.

Etalase untuk perjudian ditutup karena pandemi, yang mendorong pemain untuk masuk secara online. Entain adalah penyedia besar di Australia, setelah merebut sekitar seperenam pasar dengan merek Ladbrokes-nya. Perusahaan, bersama dengan yang lain, melaporkan peningkatan pendapatan online yang besar selama dua tahun terakhir.

Sejauh ini, Entain bekerja sama dengan penyelidikan saat AUSTRAC melihat catatan kepatuhan perusahaan.

Entain Tunduk pada Denda Besar dan Gugatan

Pengumuman penyelidikan datang hanya beberapa saat setelah Entain dikenai denda besar dan gugatan. Hanya beberapa minggu yang lalu, Komisi Perjudian mengeluarkan denda £ 17 juta ($ 20,4 juta) dan kemudian perusahaan itu disebutkan dalam gugatan Pengadilan Tinggi atas tuduhan tentang mengizinkan pemain berjudi setelah dia menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian.

Merek taruhan dilaporkan mengizinkan seorang penjudi bernama Simon Rose untuk bertaruh melalui Ladbrokes dan dia kehilangan £231.000 ($267.000) dalam jangka waktu tujuh bulan. Dia mampu bertaruh sebanyak £1,8 juta ($2 juta) dalam waktu yang sama.

Rose mengatakan bahwa dia diberi akun yang terkait dengan Ladbrokes di mana dia dapat menyetor sebanyak £20.000 ($23.000) sehari pada tahun 2015. Dia diizinkan untuk memasang taruhan besar dan mengatakan bahwa Entain melanggar lisensi oleh Komisi Perjudian karena perusahaan tidak menyelesaikan cek sumber dana yang efektif. Mereka juga tidak memantau tingkat tinggi taruhan yang dia tempatkan.

Author: Nathan Young