ASIC meluncurkan proses perdata terhadap 11 eksekutif dan direktur kasino Star Entertainment

ASIC launches civil proceedings against Star Entertainment’s 11 casino executives and directors

Regulator perusahaan Australia telah memulai tindakan hukum terhadap direktur dan pejabat operator kasino Star Entertainment Group Ltd saat ini dan sebelumnya. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka meluncurkan proses perdata di Pengadilan Federal terhadap sebelas orang yang terkait dengan perusahaan. untuk pengelolaan risiko pencucian uang yang buruk.

Tuduhan pelanggaran:

Klaim Komisi Sekuritas dan Investasi Australia mengacu pada anggota dewan Star Entertainment antara 2017 dan 2019, termasuk mantan Ketua John O’Neill dan mantan CEO Matthias Bekier. Komisi menuduh bahwa anggota dewan melanggar tugas mereka berdasarkan Undang-Undang Korporasi antara 2017 dan 2019.

Wakil Ketua ASIC, Sarah Court, mengatakan bahwa anggota dewan “gagal memberikan fokus yang cukup terhadap risiko pencucian uang dan asosiasi kriminal, yang melekat dalam pengoperasian kasino besar dengan basis pelanggan internasional”.

Kegagalan untuk mencegah risiko kritis:

Menurut ASIC, anggota dewan menyetujui kelanjutan hubungan perusahaan dengan individu tertentu yang dilaporkan memiliki hubungan kriminal sehingga membuat risiko pencucian uang tertunda ke perusahaan dan tidak mengambil langkah untuk mencegah “risiko kritis” ini bahkan setelah pemberitahuan masing-masing. ASIC mengklaim bahwa para eksekutif dengan demikian melakukan “pelanggaran kewajiban tugas direktur mereka”.

Wakil Ketua ASIC menambahkan bahwa regulator akan mencari dari pengadilan pelanggaran, hukuman, dan perintah diskualifikasi untuk individu yang menjadi anggota manajemen puncak organisasi.

Kegagalan tata kelola yang signifikan:

“Kasus pengadilan ini benar-benar berurusan dengan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas ini [alleged] kegagalan tata kelola yang signifikan,” kata Ms. Court. “Individu yang telah terlibat, jika kasus ASIC terungkap … dalam tindakan semacam ini seharusnya tidak dapat bertindak sebagai direktur di perusahaan lain.”

Pelanggaran individu terhadap tata kelola perusahaan dalam hal ini menimbulkan penalti maksimum $1,05 juta.

Star Entertainment mencatat bahwa perusahaan dan anak perusahaannya bukanlah pihak dalam proses pengadilan dan bahwa proses tersebut “menyangkut hal-hal yang menjadi subjek penyelidikan peraturan di New South Wales dan Queensland”.

Kekurangan anti pencucian uang:

Operasi Star Sydney didenda $100 juta oleh Komisi Kasino Independen NSW awal tahun ini karena pencucian uang, penipuan, dan jaringan kejahatan terorganisir. Kekurangan parah dalam prosedur anti pencucian uang perusahaan juga ditemukan di cabang Queensland.

ASIC juga berfokus pada hubungan kasino dengan junket judi Asia Suncity yang menghasilkan omset $5,9 miliar untuk Star pada tahun 2019. ASIC menuduh bahwa eksekutif grup Mr. Bekier, Paula Martin, dan Greg Hawkins gagal mengatasi risiko pencucian uang yang tertunda pada pelanggan ini .

Pernyataan menyesatkan:

Akhirnya, Komisi mengatakan beberapa eksekutif grup telah “dengan sengaja mengizinkan pernyataan menyesatkan” diberikan kepada National Australia Bank (NAB). Pernyataan tersebut diduga mengungkapkan bahwa Star mengizinkan penggunaan kartu yang dikeluarkan oleh China Union Pay (CUP) untuk tujuan perjudian, yang dilarang oleh CUP. ASIC menginformasikan bahwa “menyadari bahwa lebih dari $900 juta diperoleh oleh pelanggan Star menggunakan kartu CUP di ATM NAB dari tahun 2013 hingga 2019.”

Akibatnya, lisensi kasino Star di Sydney ditangguhkan pada bulan Oktober dan perusahaan membayar denda $100 juta. Sekarang, sebelas anggota dewan saat ini dan mantan dari perusahaan yang berkantor pusat di Brisbane menghadapi tuduhan pelanggaran dan tuduhan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia di hadapan Pengadilan Federal atas pernyataan menyesatkan yang diberikan kepada National Australia Bank dan masing-masing kegagalan anti-uang perusahaan. praktik pencucian.

Author: Nathan Young